ദുബൈ:കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഭീകരവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎഇയിൽ കർശന നിയമനടപടികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സുതാര്യവും നിയമാനുസൃതവുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധികൃതർ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Federal Decree-Law No. 20 of 2018 ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും അനധികൃത പണമിടപാടുകളും ലൈസൻസില്ലാത്ത പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളാണ്. കുറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ച് തടവും വലിയ തുക പിഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കാം.
ലൈസൻസില്ലാത്ത പണമിടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കണം: അനുമതിയില്ലാതെ പണമിടപാട് നടത്തുന്നതും അനധികൃത ഹവാല സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയമനടപടിക്ക് കാരണമാകാം. കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുന്ന വിദേശികൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ നാടുകടത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ അധികൃതർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് യുഎഇയിലുള്ളത്. അതിനാൽ മറ്റൊരാളുടെ പണം സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് കൈമാറുന്നതും വ്യക്തമായ വിശദീകരണമില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാം.
പ്രവാസികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാരെയും നിയമവിരുദ്ധ പണമിടപാടുകാരെയും ഒഴിവാക്കണം. നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കുമ്പോൾ യുഎഇയിൽ നിയമപരമായി അംഗീകൃത ബാങ്കുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലൈസൻസുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അപരിചിതരുടെ പണം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ സ്വീകരിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ പിന്നീട് വലിയ നിയമപ്രശ്നങ്ങളായി മാറാം. അതിനാൽ യുഎഇയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നിയമാനുസൃത മാർഗങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിർദേശം.
No comments:
Post a Comment